證券代碼：688655?????????證券簡稱：迅捷興???????????公告編號：2023-025

(資料圖片僅供參考)

???????????深圳市迅捷興科技股份有限公司

???????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??????股東大會召開日期：2023年5月11日

??????本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?5?月?11?日???15?點?00?分

??召開地點：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)?G?棟三樓會議室

（五）?網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

??網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

??網絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?11?日

????????????????至?2023?年?5?月?11?日

?????采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序??????????????????議案名稱

號???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》

?????本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第九次會議及第三屆

監(jiān)事會第九次會議審議通過。相關公告已于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日

報》予以披露。公司將在?2022?年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）登載《2022?年年度股東大會會議資料》。

??應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投

票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱??????股權登記日

??????A股???????688655???迅捷興????????2023/5/5

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

??（一）登記時間：

??（二）登記地點：

??深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)?G?棟三樓董事會辦公室

??（三）登記方式

??擬出席本次會議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦

理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間?2023

年?5?月?10?日前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

??（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證

復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營業(yè)執(zhí)照（復印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照

（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公

章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單

位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

??（四）注意事項

??股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、???其他事項

（一）本次現場會議與會人員食宿及交通費用需自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳玉梅

地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)?G?棟三樓

郵編：518000

電話：0755-33653366-8210

傳真：0755-33653366-8822

郵箱：zqb@jxpcb.com

特此公告。

????????????????????????深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

附件?1：授權委托書

???????????????????????授權委托書

深圳市迅捷興科技股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱??????????????同意???反對???棄權

??????申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜

??????合授信額度提供擔保的議案》

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：

??????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

?????委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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