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天潤工業(yè): 2022年度獨(dú)立董事述職報告（孟紅）

來源：證券之星時間：2023-03-20 21:32:20

???????????天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

各位股東及股東代表：

??本人作為天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公

司章程》的規(guī)定，誠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，

維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2022年度

履行職責(zé)情況匯報如下：

??一、參加會議情況

開董事會2次、股東大會1次，本人出席董事會2次，列席股東大會1次。本

人對出席的董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票；無授權(quán)委托其他

獨(dú)立董事出席會議情況；未對公司任何事項提出異議。

??二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

??本人報告期內(nèi)積極參與董事會各項議案的討論并參與投票表決，2022

年度就以下事項發(fā)表了獨(dú)立意見：

??（一）2022年11月18日，對公司第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項進(jìn)

行了認(rèn)真審核并發(fā)表了獨(dú)立意見：

程》等的有關(guān)規(guī)定。

《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)有被中國證

監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，不存在被中國證監(jiān)會、

證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒的其他情況，且不屬于“失信被執(zhí)

行人”。上述人員符合我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》

規(guī)定的任職資格。

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專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等，認(rèn)為其能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求。

??綜上，我們同意公司聘任徐承飛先生為公司總經(jīng)理，夏麗君女士為公

司常務(wù)副總經(jīng)理，林永濤先生、侯波先生、王曉義先生、王旭陽先生為公

司副總經(jīng)理，孫軍先生為公司總工程師，劉立女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)

總監(jiān)、董事會秘書。

??（二）2022年12月15日，對公司第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)

表事前認(rèn)可意見：

??經(jīng)審閱《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料，我

們認(rèn)為此次轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步聚焦公司主

業(yè)，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的定價原

則，交易事項符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股

東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意

將該關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

??（三）2022年12月17日，對公司第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項進(jìn)

行了認(rèn)真審核并發(fā)表了獨(dú)立意見：

??公司本次轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)，可以進(jìn)一步聚焦主業(yè)發(fā)展，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)

構(gòu)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的定價原則，

不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不存在損害公

司及股東利益特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議此次關(guān)聯(lián)交

易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法有效。我們一致同意本次關(guān)

聯(lián)交易事項。

??三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

??作為公司的獨(dú)立董事，在?2022?年度任職期間，本人對公司進(jìn)行了多

次實(shí)地考察，了解公司的日常經(jīng)營情況、董事會決議的執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)

營、財務(wù)管理、會計基礎(chǔ)工作、關(guān)聯(lián)往來和對外投資等情況。同時，經(jīng)常

關(guān)注市場環(huán)境變化及其對公司的影響，特別關(guān)注各類媒體對公司的相關(guān)報

道，以便盡可能對公司重大或突發(fā)事項及其進(jìn)展情況及時有所了解并進(jìn)行

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客觀評價。

??四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

??（一）對公司治理及經(jīng)營管理的監(jiān)督

??報告期內(nèi)，對董事會審議決策的重大事項，提前進(jìn)行了認(rèn)真的查驗，

對涉及公司日常經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)等事項均進(jìn)行了認(rèn)真的核

查，必要時均發(fā)表了獨(dú)立意見，在充分了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎

地行使表決權(quán)。

??（二）對公司信息披露工作的監(jiān)督

??報告期內(nèi)，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照法

律、法規(guī)的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露

的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公正。

??（三）有效履行獨(dú)立董事職責(zé)

??本人認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，按時出席董事會和股東大會會議，對董

事會審議的各項議案，均認(rèn)真審核并運(yùn)用專業(yè)知識結(jié)合公司實(shí)際狀況提出

相應(yīng)的意見和建議，對公司定期報告及其它有關(guān)事項等做出了客觀、公正

的判斷。監(jiān)督核查公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性和完整性，切

實(shí)保護(hù)公眾股股東的利益。

??（四）加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力

??本人積極學(xué)習(xí)報告期內(nèi)更新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極參加

各種關(guān)于法律法規(guī)解讀的培訓(xùn)和講座，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及公司法

人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等方面法規(guī)的理解和學(xué)習(xí)，不斷提高

自己的履職能力，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股股東權(quán)益

保護(hù)等方面的認(rèn)識和理解，提高對公司和投資者乃至社會公眾股東合法權(quán)

益的保護(hù)意識。

??六、其他工作情況

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??最后，衷心感謝公司董事會、管理層及相關(guān)工作人員對本人2022年度

工作的積極配合與全力支持。2023年，本人將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責(zé)履

行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東

的合法權(quán)益。

??電子郵箱：mhong99@163.com

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