上海電影: 第四屆董事會第十五次會議決議公告|天天觀天下
來源：證券之星 時間：2023-06-03 01:50:18
證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2023-031
上海電影股份有限公司
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 董事會會議召開情況
第十五次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事
司法》等相關法律、法規(guī)、及《上海電影股份有限公司公司章程》的規(guī)定。會議
通知與材料于 2023 年 5 月 29 日以郵件與書面的形式向各位董事發(fā)出。
會議由董事長王健兒先生主持。
二、 董事會會議審議情況
經(jīng)審議，同意公司與上海喜馬拉雅科技有限公司、上海電影譯制廠有限公司、
上海睿炫投資有限公司共同出資設立上海喜上眉梢科技文化有限公司（暫定名，
以市場監(jiān)督管理部門最終核準登記為準）。
關聯(lián)董事王健兒先生、王雋女士、吳嘉麟先生回避表決。
議案表決結果： 6 票贊成；0 票棄權，0 票反對。
公司獨立董事已就本次對外投資暨關聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的事前認可和
獨立意見。
具體內容請詳見同日披露的《關于公司與關聯(lián)方共同對外投資暨關聯(lián)交易的
公告》（公告編號：2023-032）。
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會
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